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中咨公司召開董事會2022年第2次會議
發布日期:2022-01-30 信息來源:中國國際工程咨詢有限公司 訪問次數: 字號:[ ]

1月27日,中咨公司董事長茍護生主持召開董事會2022年第2次會議(本年度第1次現場會),中咨公司董事牛向春、楊愛民、馬傳景、楊上明出席會議。

會議審議通過了《中咨公司2022年度財務預算報告》和董事會增設監督委員會、法治與合規委員會的議案。會議對公司董事會2022年重點會議計劃進行了研究,明確了2022年度董事會定期會議、公司董事會建設工作會、戰略研討會、董事長與外部董事溝通會、外部董事務虛會等安排,并就進一步發揮好董事會專門委員會作用進行了部署。

茍護生在會議總結中強調,財務預算工作是公司經營管理活動的重要支撐,要深入貫徹國家“穩中求進、穩字當頭”的總基調,落實好國資委中央企業負責人會議“兩增一控三提高”的要求,在經營資產方面要注意控制好風險;根據國資委的有關要求,董事會增設兩個專門委員會十分必要,在公司治理結構中要同步加強監督和法治的相關職能建設,支撐好董事會工作;要進一步細化和規范董事會相關會議的工作安排,更好的發揮專門委員會作用,為董事會決策提供有力支撐。

與會各位董事對相關工作提出了建設性意見。

國資委企干二局三處三級調研員江懿章,王麗靜、趙國棟、潘小海、汪洋,辦公室、業務發展部、人力資源部、經營財務部、審計與風險內控部負責同志列席會議。




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